Dariusz M. znany suwalski przedsiębiorca i prezes klubu sportowego Wigry Suwałki pozostanie w areszcie - tak zdecydował w poniedziałek (28.12) Sąd Okręgowy w Białymstoku.
Dariusz M. został aresztowany 4. grudnia 2020 roku w Gdańsku przez CBA. Podejrzany usłyszał zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenia się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld zł i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, a także udziału w praniu pieniędzy w kwocie ponad 270 mln zł. Według ustaleń śledztwa, grupa przestępcza wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową.
Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratury został aresztowany na trzy miesiące. Sąd Okręgowy w Białymstoku zastrzegł możliwość wpłaty 3 mln zł tytułem poręczenia majątkowego, jednak od tej decyzji obie strony się odwołały. Prokurator chciał pozostania podejrzanego w areszcie bez możliwości wcześniejszego wyjścia za kaucją, a obrońca Dariusza M. uchylenia kaucji. Wczoraj Sąd Okręgowy w Białymstoku przychylił się do zdania prokuratury co oznacza, że podejrzany pozostanie w areszcie.
Do tej pory w tym kilkuletnim śledztwie zarzuty usłyszało 110 osób, z których trzynaście jest tymczasowo aresztowanych; wobec pozostałych stosowane są tzw. wolnościowe środki, m.in. poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 5 mln zł. W ramach śledztwa zabezpieczono też majątek, w tym także w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej, na łączną kwotę blisko 13 mln zł. Zabezpieczone zostały nieruchomości i ruchomości, w tym cztery luksusowe samochody sportowe wartości ok. 2,8 mln zł.
